一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2023年度利润分配预案：拟以公司2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司2023年度股东大会审议批准后实施。

  （一）公司主体业务情况。公司是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业，企业具有普钢、金属制作的产品、化工制品产品系列，产品结构符合常理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，是我国重要优质板材生产基地。近年来，公司持续加大产品研制，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品，公司产品大范围的应用于油气装备、航空、铁 路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及 国家重点工程，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。

  对照国家《战略性新兴起的产业分类（2018）》的分类标准，公司生产的能源用钢、高技术船舶及海工钢、石化能承受压力的容器用钢、功能复合化建筑用钢等产品属于先进钢铁材料，具体品种情况如下：

  （二）公司经营模式。公司依照“管理极简、规模极致、消耗极限”原则，坚定不移落实“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新十五字方阵，快速推进企业转型升级、高水平质量的发展步伐，做强精尖特，锚定双一流，打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业。报告期内，企业主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，公司的经营模式未出现重大变化。

  （一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  一、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  公司主要经营情况如下：报告期，公司全年实现营业收入711.43 亿元，同比下降28.14%；实现归属于上市公司股东的 净利润4.98 亿元，同比下降52.43%。

  二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  以上议案已通过第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年4月23日同日披露在上海证券交易所官方网站的公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

  （二）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  （一）现场登记时间：2024年5月17日，上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。本次股东大会会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

  （二）现场登记地址：江西省新余市渝水区冶金路1号新钢大楼一楼111会议室

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限做投票。股东通过你自己的意愿做投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可根据任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可根据任意组合分散投给任意候选人。

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-017

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 截至本公告出具日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）无逾期担保的情形。

  为满足公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司（以下简称“新华新材料”）的控股子公司张家港新华日常经营和建设项目的资金需求，促进其业务发展，张家港新华拟向商业银行申请2.20亿元的流动资金贷款。控股子公司新华新材料及张家港宏兴高线有限公司按持股票比例对张家港新华提供同比例担保，控股子公司新华新材料为张家港新华做担保额度不超过1.10亿元。

  7. 主要营业范围：道路货物运输（不含危险货物）；检验测试服务；货物进出口。金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料研发技术；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造；工程和技术探讨研究和试验发展；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；钢压延加工；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；金属加工机械制造等。

  8.最近一期经审计的财务情况：截至2023年末，新华新材料资产总额125,301.96万元，负债总金额39,028.82万元，净资产86,273.14万元，资产负债率31.15%；2023年，总利润为-237.59万元。

  7. 主要营业范围：低松弛预应力钢绞线的开发、制造、加工销售，钢材、金属材料、标准件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  8.最近一期经审计的财务情况：截至2023年12月末，张家港新华资产总额47,032.88万元，负债总金额11,009.38万元，净资产36,023.50万元，资产负债率23.41%；2023年，总利润为3,037.64万元。

  公司控股子公司新华新材料为其子公司张家港新华申请银行授信做担保，申请银行授信总额度2.20亿元，期限一年，新华新材料按出资比例提供同等担保,担保金额不超过1.10亿元。

  公司控股子公司新华新材料为其子公司张家港新华申请银行授信做担保，是为满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展的策略的需要，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有非消极作用。张家港新华双方股东同比例做担保，且其具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项，该项担保风险总体可控。

  2024年4月21日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》，赞同公司控股子公司新华新材料为其下属子公司张家港新华在金融机构申请融资提供不超过1.10亿元的融资担保，按持股票比例同比例担保。

  截至本公告出具日，公司（含子公司）累计对外担保总额度为1.80亿元（含本次担保金额）。公司不存在为控制股权的人和实际控制人及其关联人做担保的情形，亦无逾期担保的情形。

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-016

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息公开披露》和及《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的有关要求，新余钢铁股份有限公司现将2023年度主要经营数据公告如下：

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-014

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新余钢铁股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司控制股权的人新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）发来的《关于推荐股东监事人选的函》，因公司股东代表监事李文华先生达到法定退休年龄，公司控制股权的人拟对公司股东代表监事作出相应调整，现推荐傅军先生担任公司股东代表监事（简历详见附件）。

  截至本公告披露日，李文华先生未持有公司股份。李文华先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司对李文华先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  2023年4月21日，经公司控股股东推荐，第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分监事调整的议案》，监事会都同意选举傅军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

  傅军先生，1973年2月出生，党员，工学博士，正高级工程师，历任新钢公司第二炼铁厂副厂长、第一炼铁厂副厂长、销售部副经理、销售部党委书记、营销中心党委书记、技术中心党委书记等职务。现任新钢集团维检中心党委书记、江西新钢建设有限责任公司执行董事。

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-013

  关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度日常性关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

  公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全票审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为企业独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况做事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司真实的情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司审计委员会就该议案发表了书面意见。委员一致认为，公司2023年已发生日常关联交易和2024年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交董事会审议。

  2023年4月21日，公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过公司《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年年度日常性关联交易预计额度和类别情况，如下：

  经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特定种类设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发。

  经营范围：生产销售钢材／钢坯／钢锭／五金加工／汽车运输／化工产品（不含化学危险品）／防腐工程／预热器制造／服装／金属加工／技术咨询服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：钢、铁冶炼，金属材料制造，金属材料销售，常用有色金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，钢压延加工，有色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）

  经营范围：矿山开采（凭有效许可证经营，有效期至2044年9月26日）；铁精粉加工／钢保护渣／设备制造／机电修理／技术服务／建筑材料／金属材料销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  注册地址：江西省新余市渝水区新余袁河经济开发区 营业范围：冷轧带钢、金属制作的产品生产；冷轧带钢、金属制作的产品、钢材、有色金属（不含贵金属）、化工产品（不含危险化学品）销售；机电设施的维修，机械加工。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  注册地址：广州市海珠区新港东路1226号10层（自编1008号） 营业范围：金属制作的产品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务

  经营范围：铸件／编织袋／耐火保温材料／金属制作的产品／机电产品／建筑材料／机械制造安装/市政公用工程、园林绿化、防水防腐（凭资质证书经营）/劳务/标牌制作/工业清洗/合金/钢材／汽车配件／日用百货／橡胶制品／办公用品／装璜材料／日用杂品（不含烟花爆竹）／安全防盗设备制造安装／液化石油焊割气／矿产品（不含特种矿产品）/冶金炉料／冷饮、饮食（只限本公司员工内部配餐）/溶解乙炔气(凭有效许可证经营)，食品经营（销售散装食品），烟草制品零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：钢板加工销售；钢材仓储、配送(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)